广电运通独立董事2014年述职报告(高符生)_资讯

作者: admin 分类: 伤心1999 发布时间: 2017-10-11 08:37

广州尤指用手播运通倾斜飞行电子股份有限公司
孤独董事宣告2014
——高符生
所大约合伙和合伙代表:
我作为广州尤指用手播运通倾斜飞行电子股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,严谨的比照《公司条例》2014、中小企业深圳的股本上市的公司ST板、驾驶行动深圳防护市税的的股本上市的公司宝儿、《的股本上市的公司能解决原则》、《下去向前推社会公众股合伙权益加防护装置的若干规则》和《深圳防护市税的股本上市主力队员》等涉及法规的规则,因此《广州尤指用手播运通倾斜飞行电子股份有限公司条例》(以下简化“《公司条例》”)、孤独董事名物和及其他必要条件,关怀和防守一切的合伙,显著地中小,恪尽职守、赋予的利息勤包上或镀上钢,列席了 2014 年的董事会及其附属的委员的相互相干警卫官,推荐信的公司能解决和事情开展,在公司的相干市、外观保证书、高管薪酬、心爱的把持、孤独的事情典礼的高级能解决管理人员的指明,宣布孤独看,使充分活动孤独董事的功能,公司的法线运作、不乱和健康开展起到驱使的助长功能。现将 2014年度我实行孤独董事行使职责使习惯于述职如次:
一、2014 年列席董事会及合伙大会次数及开票使习惯于宣告期内,我严以律己、尽职尽责,伴随预先阻止举行的董事会警卫官,当心反省董事会的警卫官及相互相干的M,行使投票表决依法负责,作为孤独董事的行使职责,助长董事会方针决策的客观现实,为公司的健康开展的驱使功能。
2014 年,该公司共聚集董事会6次警卫官,合伙大会的1,我在警卫官上具体使习惯于
如次:
孤独董事姓名应列席董事会次数亲自列席次数付托列席次数应列席合伙大会次数列席合伙大会次数
高符生 6 6 0 1 1
1、公司聚集董事会警卫官、合伙大会该当居住法定的顺序,大经纪方针决策和及其他大事项
该当实行相互相干工序,合法无效;
2、对董事会各项钞票及公司及其他事项缺勤推荐信不信奉国教者;
3、董事会的相互相干钞票董事会开票。
二、2014:孤独董事看
2014年度,作为公司的孤独董事,球门、孤独、公正的的得名次,公司的相干市、外观保证书、高管薪酬、心爱的把持、高级能解决管理人员及及其他涉及事项的商定,与公司及其他孤独董事宣布了如次孤独看:
追溯:预先阻止审批看或成绩的看的孤独看
2014年3月17日
1. 下去相干市的孤独董事事前认可看
2. 下去公司全资分店与桩合伙协同投入暨相干市的事前认可看认可
2014年3月27日
1. 对公司累计和现期外观保证书使习惯于及相干方占据期间资产使习惯于的专项阐明和孤独看
2。对会计任务事务所的续聘的孤独看
3. 下去公司 2013 年度利润分配预案的孤独看
4。对本年度公司高管薪酬的孤独看
5。对公司心爱的把持亲自评价重行孤独看
6. 下去公司 2014年度日常相干市的孤独看
7。对全资分店和公司的孤独看
8。下去全资量规定保密的的孤独看
约9。会计任务用计算机计算的孤独看
10。下去全资分店尤指用手播运通国际孤独看
11。对弃置不顾资产交易的应用吹捧的孤独看
12。在相干协同的文字修正的孤独看
2014年8月25日
1. 对公司累计和现期外观保证书使习惯于及相干方占据期间资产使习惯于的专项阐明和孤独看
2。对会计任务策略性更动的孤独看
3. 下去公司全资分店深圳银通让其分店宜昌市遗忘列宁押运备款以支付保安侍者有限责任公司股权的孤独看协定
2014年12月26日
1。在董事会非四个一组之物选中的董事会孤独看
三、加防护装置合伙的法定权益
1、继续关怀公司的要旨透露
2014年度,作为公司的孤独董事,严谨的比照《深圳防护市税的股本上市主力队员》、中小企业深圳的股本上市的公司ST板等法规及《公司条例》、规则要旨透露能解决等。,监视和反省公司的要旨透露。,驱使实行孤独董事的行使职责,确保公司可以真正、正确、即时、达到结尾的或结束透露相互相干要旨,促进投入者相干能解决,加防护装置投入者的知道权,防守公司和合伙的趣味。
2、对公司时势的深刻相识的人,为了防守合伙趣味
在我2014年的勤劳,确实地实行孤独董事的行使职责,能解决构造和能解决监视公司,对公司的分娩经纪、财务能解决、相干市和,不隐瞒的听取了涉及管理人员的宣告,驱使考察、要旨和记载的获取做出方针决策所需求的,即时相识的人公司的日常经纪调和和可能性的风险,公司提示日常处理准则能解决;公司着眼估计开展趋势,搜集相互相干要旨,为公司的紧邻的开展战略的意志风暴;比照法案经过目录簿请教董事会的相互相干名物
孤独、谨慎地谈论,我的专门知识和发展,为公司规定证明人。
3、在实行其行使职责的2013年度宣告
我作为审计委员,在公司的年度宣告、在审计举行中实在实行孤独行使职责,发展审计委员的监视功能。注册会计任务师在审计范畴的前,与注册会计任务师,废话的年度审计任务计划和时刻表;在注册会计任务师审计的办法,相识的人公司的能解决向前推首要是应付,关怀公司的分娩时势,面对面沟通审计和会计任务审计,监视会计任务事务所审计宣告即时请教;在注册会计任务师审计看后再次对决算表的审察,开票,体现终结,董事会照准后,确保即时、正确、达到结尾的或结束的透露年度宣告。
四、董事会问询处任务委员
董事会作为公司董事长的薪酬和AP、审计委员和决定委员,
2014首要实行以下行使职责:
1、2014复核委员,我作为审计委员构件,伴随了审计委员7次警卫官,严谨的比照《审计委员任务细则》给予,请教的使驻扎营运公司审计机关的审计宣告、年度心爱的把持亲自评价宣告、心爱的审计任务计划、人家内部审计机构的任务总结宣告、续聘会计任务事务所等事项举行谈论,对相互相干成绩的议论,体现终结请教董事会举行谈论;监视心爱的把持的执行;严谨的比照《董事会审计委员年报任务支柱》对年审会计任务师达到结尾的审计任务使习惯于及其
鉴于人家执业弥撒曲多功能的评价,为向前推年报的透露弥撒曲。
2、薪酬与调查委员
2014 年,作为薪酬与调查委员的主席,布局聚集了1次薪酬与调查委员,校订了《高管层年度业绩调查与薪酬能解决办法》并对公司高级能解决管理人员举行调查,决定
2013 年薪酬及 2014年度调查目的,并请教董事会谈论法案的体现。
3、2014决定委员,我作为决定委员的构件,列席的决定委员警卫官1,警卫官谈论经过了下去四个一组之物届董事会选中的的、在对M公司四个一组之物届董事会孤独董事的选中的。考虑到第三届董事会将要断气,合伙会或公司会推荐信,赵有永搀杂的决定、杨海舟搀杂、Ye Ziyu搀杂、罗攀峰搀杂、曾文搀杂和Ren Bin鸨母为董事会四个一组之物次警卫官,刘佩连鸨母、张宗贵搀杂和杨润鸨母为公司四个一组之物届董事会董事的害怕的。从事业人的决定委员、学历、学衔、有任务经验的、一切的侦查举行追溯和兼任,经过对攻读学位者的审察,并请教董事会谈论法案的体现。
五、及其他任务实行孤独董事行使职责
1、缺勤建议聚集董事会;
2、大致上延聘或拒绝受理会计任务事务所的少许提案;
3、缺勤孤独的新兵内部审计机构和征询学。
六、行列与竞争使习惯于
我曾经通行了孤独董事资格证明书,而在夙日向前推竞争,中国防护监视能解决委员、在深圳防护市税和广东规章B安心,董事会驱使参与广东防护R、中西部及东部各州的县议会和给予董事行列,不竭向前推本身的履作业力,跟随公司的不竭、不乱增长和规定却更的证明人。
七、联系信息
孤独董事:高符生
联系信息:gaofs@
鉴于我动机,我已向董事会辞去孤独,同时辞去董事会薪酬与调查的COM、决定委员、审计委员的一致的得名次,退职后将不在场的公司担负少许作业。在此,全心全意地道谢的话公司能解决层及及其他任务管理人员对我 2014年度孤独董事任务的全力支撑!
孤独董事: 高符生
2015年3月24日

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