道明光学:第三届董事会第三十四次会议决议公告_道明光学(002632)股吧

作者: admin 分类: 新歌推荐 发布时间: 2017-10-04 19:19

公报日期:2017-07-18

对第三十四个届董事会第三次国民大会

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提供免费入场券密码:002632 提供免费入场券略语:多姆光学 号公报:2017-052

光学股份有限公司

对第三十四个届董事会第三次国民大会

公司的董事会和交流表明的心甘情愿的、正确和充分,没

虚伪记载、给错误的劝告性预告或得意地少量。

一、董事国民大会案的板

1、光学股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会

写在2017年7月11日第三十四个次国民大会、所相当多的电子邮件预告

董事会。

2、这次国民大会于2017年7月17日午后13:00以现场并有通信开票数方

四型在国民大会室的天花板出入口上进行。

3、董事会国民大会应由8位董事,给8私人的的掌管,预沟通

5人开票数董事。

4、这次国民大会因董事长皇冠篮球比分网教师因公月动差,由副主席胡志雄

主持国民大会和主持国民大会, 对公司监事的偏爱的、以此类推高级管理供职于出席国民大会

议。

5、不得不按照互相牵连法度董事会、行政规章、必须使用的、规

公司发稿和条例规则的变化。

二、在董事会国民大会上评议

对第三十四个届董事会第三次国民大会

2

1、以8票、0票、0票弃权,公司经过了关心直接行动

四届董事会攻读学位者

比照公司第三届董事会任期满期,范围《公司条例》、《公司条例》

以此类推互相牵连规则,直接行动政务会董事会董事会。

董事会看法相合直接行动皇冠篮球比分网教师、胡志雄教师、尤敏伟教师、胡刚进

教师、He Jian教师、陈张俊教师,非孤独的董事会月的第四日次国民大会,

看法相合直接行动陈亮朝教师、蔡宁教师、陈静女儿为月的第四日届董事会的孤独性

董事攻读学位者的董事会,在伙伴大会的任期为三年,从大。

国民大会以逐一开票数,经过对董事攻读学位者的董事会月的第四日次国民大会评议的董事会:

(1)国民大会以 8 票容忍、0 票弃权、 0 票反,评议经过皇冠篮球比分网

教师的月的第四日届董事会攻读学位者的董事会;

(2)参与国民大会 8 票容忍、0 票弃权、 0 票反,倒退胡志雄

教师的月的第四日届董事会攻读学位者的董事会;

(3)参与国民大会 8 票容忍、0 票弃权、 0 票反,倒退尤敏伟

教师的月的第四日届董事会攻读学位者的董事会;

(4)参与国民大会 8 票容忍、0 票弃权、 0 票反,倒退胡刚金

教师的月的第四日届董事会攻读学位者的董事会;

(5)参与国民大会 8 票容忍、0 票弃权、 0 票反,简贤倒退他

董事为公司月的第四日届董事会董事攻读学位者的董事会;

(6)参与国民大会 8 票容忍、0 票弃权、 0 票反,倒退陈张俊

教师的月的第四日届董事会攻读学位者的董事会;

对第三十四个届董事会第三次国民大会

3

(7)参与国民大会 8 票容忍、0 票弃权、 0 票反,倒退陈亮朝

对孤独董事的董事会月的第四日届教师念珠菌属的董事会;

(8) 国民大会以 8 票容忍、0 票弃权、 0 票反,倒退蔡宁贤

对孤独董事月的第四日届董事会会的董事会;

(9)参与国民大会 8 票容忍、0 票弃权、0 票反,倒退陈静

MS的孤独董事候选董事会月的第四日次国民大会的董事会;

董事应思索在3年内从大伙伴容忍。攻读学位者的简历。

内侧的,三名孤独董事攻读学位者的董事会均已获益孤独董事资历证明书,孤独董

由Shenz需求多少的攻读学位者的资历和孤独性,

方可与公司非孤独董事攻读学位者的董事会专门指的是公司伙伴大会评议。

前述的董事攻读学位者的董事会中兼差公司高级管理供职于此外由职工代表肩膀

对公司的董事会董事人数。

本公司孤独董事先前冲洗了孤独的运算,看法相合前述的供职于

为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 , 详 见 巨 潮 资 讯 网

孤独董事对第三B第三国民大会表明

十四个次国民大会互相牵连事项的孤独看法。

孤独董事直接行动人预告、《孤独董事攻读学位者的董事会预告》等心甘情愿的详见

巨潮信息网(),孤独董事攻读学位者的董事会详细交流将在

深圳提供免费入场券股票交易所网站宣传,任何一个单位或私人的对孤独董事攻读学位者的董事会的供职

资历和孤独性有意见不同的,可以反应给深圳提供免费入场券股票交易所。

公司将在该公司的办公楼,使身体部位的奉献

对第三十四个届董事会第三次国民大会

4

献有责任的!

该鸟嘴相接触将指的是公司 2017 年第三次暂时伙伴大会,并采

逐项开票数,积聚开票建立,非孤独董事和孤独董事的挑出

别开票数。

2、以 8 票容忍、0 票反、0 票弃权,经过月的第四日Dong

孤独董事年度薪酬方案打手势

国民大会评议并经过了《孤独董事月的第四日年度

有关运动的,看法相合同行业的孤独董事薪酬程度,范围公司的实际情况,拟

在他对孤独董事的董事会月的第四日次国民大会 8 万元/人。

年(税前)。孤独董事宣布……
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